Destinatari
Lavoratori, Professionisti, Dirigenti, Titolari
Obiettivi
Formazione atta all'incremento curriculare dei soggetti che intendano ricoprire il ruolo di RISK MANAGER nelle Aziende e Imprese. Il Corso, strutturato con gli elementi essenziali per lo specifico iter formativo, prefigge l'obiettivo principale di CERTIFICARE LE COMPETENZE del Corsista.
Descrizione
Il Corso Codice RISKMAN_12 è strutturato ON-LINE per una durata complessiva di 12 ore.
Il Corso tratta argomenti inerenti la normativa sulla compliance, antiriciclaggio e privacy vigente in Italia. La formazione è da ritenersi un elemento fondamentale per tutti coloro che operano, o desiderano operare, in qualità di RISK MANAGER nelle Aziende/Imprese soggette a controlli degli Organismi di Vigilanza ed obblighi sul trattamento dei dati. La base normativa generale si basa sul D.lgs.231/01 (Disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica), sul D.lgs.231/07 (Norma della Repubblica Italiana finalizzata a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, emanata in attuazione delle direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, a scopi di prevenzione di terrorismo) e sul GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy) .
Organizzazione attività
Organizzazione: INTELMIND & PARTNER
Docente e Tutor: INTELMIND FORMAZIONE
Modalità di erogazione: FAD
Rilascio Attestato di fine Corso: SI
Programma
ELEMENTI DI BASE SULLA PRIVACY :
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) - Premessa e principali novità del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) - I concetti essenziali. I principi per il trattamento dei dati e le figure coinvolte - Il Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. Data Protection Officer DPO) - Il trattamento dei dati personali; La trasparenza e l’informativa all’interessato - I registri delle attività di trattamento; Diritti degli interessati - Privacy by default e privacy by design; I codici di condotta e i meccanismi di controllo - Il trasferimento dei dati all’estero; Notifica delle violazioni dei dati personali; La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva dell’Autorità di controllo - Le istituzioni e le forme di tutela; Le sanzioni.
IL RUOLO DEL RISK MANAGER :
Nozioni di Risk Management.
ELEMENTI DI BASE SULL'ANTIRICICLAGGIO :
La normativa - Definizioni - Regole tecniche - La valutazione del rischio - La funzione antiriciclaggio - L'adeguata verifica - Identificazione dei soggetti interessati - La conservazione dei dati - Il questionario antiriciclaggio
APPLICAZIONI PRATICHE ANTIRICICLAGGIO :
Approfondimenti normativi - L'autovalutazione del rischio - Persone politicamente esposte (PEP) - Valutazione del rischio - Obbligo di conservazione - Obbligo segnalazione operazioni sospette (SOS) - Limitazioni all'uso dei contanti - Sanzioni - I controlli della GDF
Modalità di pagamento
L'acquisto potrà essere perfezionato direttamente On-Line attraverso il pagamento con:
- Carta di Credito
- PayPal
- Bonifico Bancario
Modalità di svolgimento
Il Corso verrà erogato On-Line su piattaforma FAD proprietaria INTELMIND.IT. Il corsista potrà seguire il Corso per le componenti in E-Learning nella più ampia disponibilità oraria (H24) ed in qualsiasi giorno (7giorni su 7) attraverso l'ausilio di un proprio dispositivo con connessione ad internet (PC, Tablet, Smartphone).
Modalità di attivazione
Effettuando l’acquisto On-Line, pagando con Carta di Credito o PayPal, il Cliente riceverà in automatico una e-mail di conferma d'ordine dal sistema. Seguirà una ulteriore comunicazione al Cliente con le modalità per attivare la formazione e generare le credenziali di accesso per ogni corsista da iscrivere al Corso. Dopo l'acquisto per generare l'iscrizione sulla piattaforma formativa sarà necessario fornire il nominativo ed una e-mail (personale o aziendale) di ogni corsista da iscrivere al Corso.
NOTA : Se l'acquisto del Corso avviene con Bonifico Bancario il Cliente potrà velocizzarne l'iter di attivazione anticipando la distinta/contabile tramite e-mail a formazione@intelmind.eu.
Metodologia didattica
La metodologia didattica adottata si compone di video-lezioni On-Line con l'aggiunta di ulteriori supporti didattici per lo studio e approfondimento Off-Line resi disponibili nei formati .PDF, .JPG, .PPT, .DOC, .XLS. Le video-lezioni On-Line potranno prevedere l'illustrazione diretta ad opera del Docente (con audio) e/o lo studio diretto di specifici elementi formativi (senza audio) in libera gestione del corsista.
Maggiori e più dettagliate informazioni saranno disponibili direttamente nella piattaforma didattica del Corso.
Attestati/Certificati
Gli Attestati e/o Certificati rilasciati da INTELMIND FORMAZIONE sono validi su tutto il territorio nazionale secondo i termini di legge previsti. La formazione è erogata anche in regime di partnership con specifici Organismi Paritetici e OO.SS. attive nel settore dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
Il Corso prevede il rilascio automatico sulla piattaforma formativa di un Certificato di iscrizione “provvisorio” decorso un periodo minimo di applicazione nella formazione On-Line realizzata dal corsista. Tale Certificato “provvisorio” può consentire al generico corsista (e/o al Cliente) di poter dimostrare a terzi, in caso di necessità, che è in atto l'effettiva ed attiva partecipazione al Corso.
Al termine del Corso, nelle modalità previste, verrà rilasciato al corsista (Cliente) l'Attestato e/o Certificato di fine corso per la specifica formazione eseguita.
Gli Attestati e/o Certificati di fine corso, ove previsti, sono identificati tramite un “Codice e/o Protocollo univoco” registrato nei sistemi di tracciamento del Dipartimento INTELMIND FORMAZIONE e/o dei propri PARTNER. Ciò ne consente in qualsiasi momento la verifica di validità e originalità nonché la tracciabilità.
Richiesta informazioni
Per informazioni aggiuntive, o un preventivo personalizzato per più Corsi, scrivere ad INTELMIND FORMAZIONE alla mail formazione@intelmind.eu o utilizzare il Form di Contatto presente sul sito web.
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